移动pos机法律_移动pos机合法吗

pos机中心 2024-08-23 45

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  1. 我去一家店里销售pos机,会触犯法律吗?
  2. 被人利用POS机刷赃款有没有刑事责任?

我去一家店里销售pos机,会触犯法律吗?

买卖POS机不犯法。  恶意套现属于违规行为,要受到法律追究。提供犯罪工具经营非法产品也将受到法律制裁。  最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准规定(二)中有关信用卡的规定如下:  第五十四条[******案(刑法第一百九十六条)]进行******活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:  (一)使用伪造的***,或者使用以虚***的身份证明骗领的***,或者使用作废的***,或者冒用他人***,进行***活动,数额在五千元以上的;  (二)恶意透支,数额在一万元以上的。  本条规定的“恶意透支”,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的。  恶意透支,数额在一万元以上不满十万元的,在公安机关立案前已偿还全部透支款息,情节显著轻微的,可以依法不追究刑事责任。

被人利用POS机刷赃款有没有刑事责任?

分为两种情况

移动pos机法律_移动pos机合法吗

1、如果刷卡之前你已经知晓此钱为***过的钱,那你这有团伙作案的嫌疑;

2、如果刷卡之前你对此笔钱不知,那无责任。 套现在国内违法的,如果牵涉金额巨大是要负刑事责任的。相关法律条文如下:

1、违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格现金退货方式向***持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。

2、实施前款行为,数额在100万元以上的,或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失10万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”;数额在500万元以上的,或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失50万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”

3、持卡人以非法占有为目的,***用上述方式恶意透支,应当追究刑事责任的,依照刑法第一百九十六条的规定,以******罪定罪处罚。 4、法律依据:《最高人民***、最高人民检察院关于办理妨害***管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条

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